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说不清的黑与白,欧盟为打击洗钱犯罪要求博彩

时间:2019-10-02 11:08来源:美高梅4858mgm
据Gamblingkingz.com报道,欧盟近日宣布,为了彻底杜绝洗钱现象,欧洲的博彩公司将受到更加严格的限制。为此,欧洲议会经济、司法和内政事务委员会已经通过了一项法律,要求欧盟各

据Gamblingkingz.com报道,欧盟近日宣布,为了彻底杜绝洗钱现象,欧洲的博彩公司将受到更加严格的限制。为此,欧洲议会经济、司法和内政事务委员会已经通过了一项法律,要求欧盟各成员国的博彩公司负责人到政府机构办理注册并且禁止匿名登记。

全文共1827字,阅读大约需要4分钟

根据这项法律,欧盟各国将有权力决定哪些博彩业务不符合规定,特别是政府认为有高度洗钱风险的业务。按照规定,运营商必须在专门的网站上公开其信息,以便民众查看,不过,为了保护企业隐私,运营商负责人只被要求公开最低限度的信息。此外,运营商在每次发放超过2000欧元奖金的同时,必须让获奖者接受一份“客户信息调查”。欧盟彩票监管机构表示了对新法的欢迎,欧盟发言人表示,这一法律的通过标志着欧洲在打击偷逃税务和反洗钱的道路上向前迈进一大步,体现了欧盟对透明化的追求。

继电器品牌退出事件后,拼多多又陷入新一轮的质疑声,还与赌博、非法赌资等词汇挂钩。5月26日,营销机构“差评”发文称,拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万。拼多多回应,此为彻头彻尾的虚假不实文章,将起诉差评并索赔1000万元。

据联合国统计,2009年世界洗钱犯罪所涉金额高达1.6万亿美元,占当年全球GDP的2.7%。

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01

拼多多发起法律诉讼

差评发布一条题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台,单店日洗钱50万!》的资讯。文章强调,差评君经过多次不同商铺测试,可以确定,赌客的最终充值款项流入拼多多店家,成了合理、合法的店铺流水收入,为拼多多整个平台的大盘流水添砖加瓦。简言之,博彩网站的非法赌资经过拼多多这么一道,被洗白了。

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差评还强调,这些店铺往往起名随意,系统默认头像,经营类型为虚拟产品,无需物流,也没有用户评价,但是产品销量却异常之高。“差评君监测的天枢棋牌博彩 APP,拼多多支付方式只在充值高峰,即晚八九点至次日凌晨出现。其中文文大号潮牌店铺根据时段订单件数测算,日流水超过了五十万。

拼多多公司表示,此为彻头彻尾的虚假不实文章,对拼多多公司造成极大商誉损失,将对该营销机构发起法律诉讼,索赔1000万元,诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。

拼多多公司风控相关负责人表示,这篇营销机构发布的文章通过极尽夸张地撰写和陈述一些道听途说和未经任何核实所谓“事实”,无视拼多多联合微信支付、支付宝等支付平台在政府有关部门指导下打击网络灰黑产的工作,对拼多多公司的声誉进行恶意夸张贬损。对此,拼多多希望最终法律能够还公司一个清白。

02

支付方式被质疑

差评质疑拼多多洗白赌资。文章内容显示,差评君找了几个博彩网站和APP,注册账户进行充值测试。这些APP在充值页面,一般有微信支付、支付宝充值、银联支付和VIP支付。“经过多次不同商铺测试,可以确定,赌客的最终充值款项流入拼多多店家,成了合理、合法的店铺流水收入,为拼多多整个平台的大盘流水添砖加瓦。”

根据差评的文章内容显示,拼多多母公司上海寻梦信息技术有限公司因无第三方支付牌照,无证经营支付业务,在2018年12月被央行要求整改。经客服证实,拼多多目前店铺资金仍由第三方监管。对此,差评在文章中下结论称:“简单点说,买家的资金不是直接到商家账户,而是确认收货或15天系统自动确认收货后才会到达商家账户。”

美高梅4858mgm,拼多多负责人表示,涉嫌博彩洗钱类违法交易主要希望突破的是支付通道,所以会在目前所有电商平台“布码”,希望混迹正常交易之中。而对于所有电商平台来说,判断难点在于需将其从正常电商交易中进行剥离甄别,主要甄别依据来自于支付机构的风控数据。

上述负责人解释称,拼多多作为一家没有自身支付通道,纯依靠第三方支付通道的电商平台,只要收到微信支付或支付宝发来的所有风控可疑类交易提示,拼多多平台均会在第一时间冻结店铺、下架商品并且向有关部门报送相关线索。

实际上,差评对“拼多多目前店铺资金仍由第三方监管”质疑与此前拼多多被质疑“二清”一事极为相似。彼时,有商家称上海市中国人民银行已确认拼多多无证经营支付行为。拼多多对此事给出回应,相关事项此前已经进行过相应信息披露,2017年在收到央行上海分行指导意见之后,已于当年引入具有支付和清算资质的平安银行进行全流程资金托管和结算,拼多多不在任何场景下触碰交易资金。

“二清”是针对“一清”机构而言。“一清”机构指商业银行和拥有人民银行支付业务许可证的支付机构。“二清”在支付领域是一种无证经营的行为,是由没有结算资质的电商平台进行清算,一般是平台代收客户资金再清算至商家。

03

已屏蔽涉事店铺

目前,因涉涉嫌博彩洗钱类违法交易的店铺已经被拼多多的风控系统屏蔽。拼多多提供的,后台记录显示,差评文章中提及的所有店铺均在差评文章发布之前被风控系统屏蔽。例如:teq鹏网商封禁时间为3月18日,“梅加瓦蒂会让”封禁时间为4月17日,“成红的店铺”封禁时间为5月21日,“文文大号潮牌”封禁时间为5月24日。

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拼多多负责人表示,仅2019年至今向执法机关报送的包括此类性质的禁限售商品线索共计18958个,涉及1719家店铺。许多参与涉嫌非法行为的个人用户在事前非常清楚自身行为,但在事后往往会围聚在微博或者黑猫投诉等平台 “维权”,以未收到“货品”为由希望退款退货。这时平台会要求这一类“消费者”举证,如果“消费者”能够举证在平台下单和有订单信息,平台将会予以退款。

“但如果这一类‘消费者’不能提供订单信息,平台则判断他不是平台用户,在平台没有发生交易,平台会向其提供店铺信息并剔除相关交易流水,协助其直接向支付机构发起信息查询。“上述负责人解释称。

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